Banken spelen een belangrijke rol in de strijd tegen witwassen, terrorismefinanciering, fraude en corruptie. De antiwitwaswetgeving verplicht KBC om controles uit te voeren om te voorkomen dat wij als bank (onbewust) illegale activiteiten ondersteunen.

Om die controles te kunnen uitvoeren vragen we klanten om ons een aantal persoonlijke gegevens te bezorgen. Omdat die gegevens kunnen wijzigen doorheen de tijd, vragen we ook regelmatig om ze te controleren en te bevestigen, of eventueel de aangepaste gegevens te bezorgen. Dat is erg belangrijk.

Als we de gegevens immers niet tijdig kunnen verifiëren, zijn we verplicht om de bank- en verzekeringsproducten van de klant te blokkeren.

KBC gebruikt de gegevens uitsluitend intern en in het kader van wettelijke doeleinden, namelijk controles, onderzoeken en adviezen met betrekking tot witwas- en fraudepreventie.

Verduidelijking bij de “Verklaring in het kader van de identificatie van Politiek Prominente Personen”: Lees hier de publicatie

Meer informatie over de strijd tegen witwassen vind je ook terug op de Febelfin-website.